Kiterjedt pénzmosó hálózat bukott le Magyarországon – lebuktak a működtetők, most a bíróság dönthet sorsukról
Forrás:
Világgazdaság
1 hónapja
A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfi ellen, akik pénzmosó hálózatot működtettek Magyarországon. A 31 éves férfi egy bűnelkövetői körhöz csatlakozott, amely külföldi cégek sérelmére elkövetett csalásokból származó összegeket mosott tisztára. A 34 éves ismerőse strómant keresett, aki bankszámlákat nyitott, majd átadta az adatokat a hálózatnak. A bankszámlákra több mint 1 milliárd forint érkezett, amit tovább utaltak. A főügyészség börtönbüntetést és pénzbüntetést indítványozott. Teljes cikk (Világgazdaság)