Komoly szigorításra készül a Tisza-kormány a pénzmosás miatt
Cikk tartalma röviden
A Pénzügyminisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni törvény módosítását, felkészülve a Moneyval 2025-ös országvizsgálatára. A tervezet kiterjesztené a nemzeti kockázatértékelést a tömegpusztító fegyverek elterjedésének finanszírozására, és új kockázatértékelési kötelezettséget vezetne be a szolgáltatók számára új termékek bevezetése előtt. Emellett szigorítaná az EU-n belüli 10 ezer eurót meghaladó készpénzmozgások ellenőrzését, kötelező bejelentést írva elő, és július 1-jén lépne hatályba.
Helyszínek
Személyek
pozitív, negatív, semleges szavak
jogellenes