Csütörtökön hét ukrán állampolgárt állítottak elő, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot, akik 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába. A NAV pénzmosás gyanújával nyomoz. A Raiffeisen Bank szóvivője szerint a bank szigorúbb szabályokkal dolgozik, és Magyarország központi szerepet játszik a készpénzszállításban. Az ügy nem elszigetelt, az év első két hónapjában jelentős összegű készpénz és arany haladt át Magyarországon. Teljes cikk (Index.hu)